Số: 15 /TB-HĐQT

Hạ Long, ngày 08 tháng 04 năm 2009

THÔNG BÁO

( V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 )

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 8h 30 phút, Thứ bẩy ngày 25 tháng 04 năm 2009.

2. Địa điểm: Tầng 12 Khách sạn GRAND Công đoàn đường Hạ Long- Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2008.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2008, kế hoạch SXKD năm 2009.

- Báo cáo tài chính năm 2008, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2008, chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2008.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2009.

- Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 27/03/2009 do trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội cấp.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba. (Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc một trong số các thành viên HĐQT Công ty).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi giấy uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, fax về Công ty trước 16h30 ngày 22 tháng 04 năm 2009 theo địa chỉ, số điện thoại, số fax ở trên.

Lưu ý: Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (còn thời hạn), Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Mọi chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Thành Lê theo số ĐT 033.843 005; 0904.448 748

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp tại: Trụ sở chính của Công ty kể từ ngày 20/04/2008; Tại Đại hội hoặc xem trên Website www.qncc.com.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ không đầy đủ.

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

CAO QUANG DUYỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

GIẤY UỶ QUYỀN HOẶC XÁC NHẬN DỰ HỌP

Tên tôi là: ............................................................ CMTND số: .......................... do công an ..................................................... cấp ngày: ....../........./.........

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Điện thoại:............................ Sở hữu:............................cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, nay tôi:

Xác nhận đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Uỷ quyền cho Ông (bà). ................................................CMTND số.......................

Do công an ..................................................... thay mặt tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chương trình tại Đại hội.

NGƯỜI NHẬN UỶ QUYỀN (Ghi rõ họ tên)

NGƯỜI UỶ QUYỀN ( HOẶC NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ) ( Ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Các cổ đông đánh dấu (X) vào ô lựa chọn.

- Các cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin mới hoặc điền các thông tin tương ứng và gửi Fax đến Công ty trước 16h30 ngày 22/04/2009.